منتديات شمس الحب - 🔴🔴‏🔴 تضخّم حسابات يحيل مواطناً (موظف حكومي سابق) ومقيم للنيابة العامة 🔴🔴‏🔴

https://gulfsup.com/35c2d5x.jpg

أفادت مصادر أن النيابة العامة بالمنطقة الشرقية فتحت تحقيقاً موسعاً في تضخم رصيد حساب مؤسسة يمتلكها موظف حكومي سابق ومقيم من 48 ريالاً إلى أكثر من 64 مليون ريال خلال عام واحد.
وأوضحت المصادر أن تحقيقات حصر الإيداعات والتعاملات التي تمت في حساب مؤسسة المتهمين حتى 2016 زادت من الاشتباه في وجود غسل أموال بالتعاملات المالية للمؤسسة.
وبيّنت أن التحقيقات أثبتت ارتباط المؤسسة بعلاقات مشبوهة مع مؤسسة مقاولات أخرى، وأشخاص سبق إصدار تقارير من الإدارة العامة للتحريات المالية عن تعاملاتهم المشبوهة.
ووجهت النيابة -بحسب عكاظ- إلى المتهمين تهمة جريمة غسل الأموال لاتفاقهما باكتساب واستخدام وحفظ وتلقي وتحويل الأموال مع علمهما بأنها ناتجة عن مصدر غير نظامي وغير مشروع، وقيام المواطن بالتمويه والإخفاء حيال طبيعة الأموال ومصدرها وطريقة التصرف بها.