ومن ناحية أخرى، قال المسؤول-فضل عدم ذكر اسمه- إن التبرع بـ"الهللات" المتبقية من مجموع حساب السلع التي يشتريها المستهلكون من متاجر المواد الغذائية تندرج ضمن مؤشرات الشبهة، مبيناً أن المراحل الأساسية لغسل الأموال تكون عادة بالإيداع أو الإحلال، التغطية والتمويه والدمج.
وأضاف أن مؤسسة النقد صنفت 25 شكلا ضمن جرائم غسل الأموال، أبرزها تقليد السلع والتستر التجاري والغش في الأسعار والتهرب الجمركي والضريبي، وذلك بعد أن وضعت العام الماضي 12 نشاطا تحت المراقبة.
المواضيع المتشابهه 
"ساما": فتح الخزائن البنكية السرية التي يتوفى أصحابها ولا يعلم أقاربهم عنها 
العرض الشجري
