يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المُقرر عقدها في بمبنى ادارة الشركة الرئيسي بالدمام في تمام الساعة الرابعة (4:00) من مساء يوم السبت 03/06/1434هـ الموافق 13/04/2013م للنظر في جدول الأعمال التالي :
أولا : الموافقة على الحسابات الختامية للشركة لعام 2012م .
ثانيا : الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثالثا : الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في31/12/2012م.
رابعا : إبـراء ذمـة اعضاء مجلس الادارة عن عام 2012م.
خامسا : الموافقة على إختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل مجلس الادارة وذلك لمراجعة حسابات الشركة للعام المالي 2013م ، والبيانات المالية والربع سنوية وتحديد أتعابه.
سادسا : أعتماد مهام وعمل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات حديثه والسياسات المنظمه لأعمال مجلس الادارة واللجان المنبثقه عنه بدلاً من لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات القائمه.
سابعاً : تعديل المادة الرابعة من النظام الاساسي للشركة والتي تنص (المركز الرئيسي للشركة يكون في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة.. الخ ) لتصبح المادة الرابعه ( المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ، ويجوز لها أن تفتح فروعا أو مكاتب في أي من مدن المملكة... الخ )
ثامنا : الموافقة علي إعادة توزيع مبالغ متحصلات الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية عام 2011م على مشاريع أخرى.
تاسعا : الموافقة على اعتماد لائحة حوكمة خاصة بالشركة
وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية بأي عدد كانت اسهمه الحضور قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال وذلك للتحقق من شخصيته ، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهما آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة ( بتوكيل مصدق ) على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها على عنوان الشركة (ص.ب 6535 الدمام 31452. قبل موعد انعقاد الجمعية أعلاه بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالة من الغرفة التجارية أو أحدى البنوك أو جهة العمل إذا كان المساهم موظفاً حكومياً، علما بأن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50)% على الأقل من راس مال الشركة، ويُرجى من المساهمين الكرام الحضور قبل نصف ساعة من موعد اجتماع الجمعية بغرض استكمال إجراءات التسجيل.
توقعكم فى مستقبل السهم ماندري البعض اعطا السهم ارقام ماتبشر بخير
المواضيع المتشابهه 
الأسماك : اجتماع الجمعية العامة غير العادية 
العرض الشجري
