تتشرف شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، شركة مساهمة سعودية عامة، دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي للشركة الذي سيتم عقده عند الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركةالخبر- الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن- ، وذلك للنظر في بنود جدول الاعمال التالي:
جدول أعمال الجمعية العادية:ـ
1.الموافقة على تقرير مجلس الادارة عن أعمال الشركة للسنة المنتهية في 31/12/2012م.
2.الموافقة على تقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
3.الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع نقدية على مساهمي الشركة عن السنة المالية المنتهية بـ 31/12/2012م وذلك بهدف تدعيم الملاءة المالية للشركة ودعم خطط الشركة المستقبلية.
5.إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المنتهية في 31/12/2012م.
6.الموافقة على اختيار مدققي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة التدقيق لمراجعة حسابات الشركة للعام 2013م.
7.الموافقة على صرف مبلغ (1,260,000) ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام 2012م وفقاً لأحكام المادة (17) من النظام الأساسي للشركة وذلك بواقع (180,000) ريال لرئيس المجلس و(120,000) لكل عضو تحسب على أساس عدد اجتماعات مجلس الإدارة التي حضرها العضو خلال السنة.
جدول أعمال الجمعية الغير العادية:ـ
1.تعديل المادة رقم (34) من النظام الأساسي للشركة وذلك لإتباع أسلوب التصويت التراكمي عند التصويت لإختيار أعضاء مجلس الإدارة في الجمعية العامة وذلك انسجاماً مع أحكام الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة حوكمة الشركات.
2.تعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للشركة ليصبح إسم الشركة "شركة الإتحاد التجاري للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (الإتحاد)".
هذا ولكل مساهم حق حضور إجتماع الجمعية العامة المشار إليه أعلاه وممارسة حقة بالتصويت على أساس صوت لكل سهم بحسب المادة (34) من النظام الاساسي للشركة، وله أن يفوض عنه مساهماً آخراً من غير أعضاء مجلس الادارة ومن غير موظفي الشركة لتمثيله في الإجتماع بموجب التفويض المرفق والذي يقتضي المصادقة عليه من الغرفة التجارية إذا كان المساهم منتسباً إليها أو من أحد البنوك التي للمساهم حساباً فيها، على أن يتم إرسال أصل التفويض إلى عنوان انعقاد الجمعية قبل موعد انعقادها، ويكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة على الأقل.
تفويض/توكيل
أنا المساهم الموقّع أدناه ــــــــــ (الاسم رباعياً/ أو أسم الشركة أو المؤسسة كما في سجلها التجاري) ــــــــــ الجنسية بموجب (سجل مدني/سجل تجاري) رقم (ـــــــــــــــــ) وتاريخ ___/___/______ .
وبصفتي مساهم في شركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، (شركة مساهمة سعودية) والمالك لـعدد ( ) سهماً- - في رأسمال الشركة، أفوض/أوكّل المساهم السيد/ ــــــــــ ــــــــــ الجنسية بموجب ــــــ رقم ــــــــ الصادرة في _____ تاريخ __/__/_____ بصفته مساهم في الشركة أعلاه أيضاً، لينوب عني في حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادي لشركة الإتحاد التجاري للتأمين التعاوني، اللذين سيتم عقده إن شاء الله في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء بتاريخ 29/05/1434هـ الموافق 10/04/2013م في المركز الرئيسي للشركة الخبر الكائن في طريق الخبر الدمام السريع (طريق الملك فهد) برج ناصر سعيد الهاجري الطابق الثامن.
وأفوضه بالمشاركة في دراسة ومناقشة كافة بنود جدول الأعمال والتصويت عليه نيابة عني واتخاذ القرارات وإعطاء البراءات وقبول الوظائف التي قد تسند إلي وتوقيع جميع السجلات ولوائح الحضور والمحاضر، وبصورة عامة عمل كل ما هو ضروري من أجل ذلك.
المواضيع المتشابهه 
أسم جديد / "الاتحاد التجاري للتأمين / (الإتحاد)"تدعو مساهميها لحضور 
العرض الشجري
