كما أعلنت شركة "أسمنت المنطقة الشمالية" أنه من المقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية السابعة في يوم السبت 25 جمادى الاول 1434هـ الموافق 06 ابريل 2013 م الساعة الرابعة في المركز الرئيسي للشركة في طريف وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي:
1.الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2012م .
2.التصديق على ما ورد في تقرير مراقب الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
3.التصديق على الميزانية العمومية وحساب ال والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
4.الموافقة على توصية لجنة المراجعة بشأن اختيار مراجع الحسابات الخارجي لمراجعة القوائم المالية ربع السنوية والسنوية للشركة , وتحديد أتعابه للعام المالي 2013م .
5.إقرار ما تم توزيعه عن النصف الأول من عام 2012م بواقع 53 هلله للسهم الواحد.
6.الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع عن النصف الثاني لعام 2012م للسادة المساهمين بواقع 70 هللة للسهم الواحد حيث ستكون النصف الثاني مستحقة للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة كمالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، على ان يتم الاعلان عن تاريخ توزيع الارباح لاحقا.
7.الموافقة على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بواقع (200) ألف ريال لكل عضو عن السنة المالية المنتهية في تاريخ 31/12/2012م.
8.الموافقة على إبرام عقد مع عضو مجلس الإدارة شركة عبر المملكة للاستثمار ويمثلها كل من سليمان بن سليم الحربي و سعود بن سعد العريفي و محمد بن فايز الدرجم لاستئجار مكاتب للشركة في البوابة الاقتصادية الرياض بمساحة 288 متر وذلك بمبلغ 288,000 ريال ولمدة 12 شهرا.
9.الموافقة على إبرام عقد بيع مادة الإسمنت السائب لشركة عبر المملكة الوطنية للتعمير المحدودة والمملوكة بشكل غير مباشر لعضو مجلس الإدارة سليمان بن سليم الحربي وذلك ببيع الشركة 150,000 طن من مادة على الإسمنت السائب لمدة سنة بمبلغ 312 ريال / طن وذلك بنفس الشروط التعاقدية التي ابرمتها الشركة مع عملائها الاخرين.
وطبقا للمادة (29) من النظام الأساسي للشركة ، يحق لكل مساهم حائز على عشرين (20) سهما فأكثر حضور الجمعية لعامة العادية ، ويجوز أن يوكل مساهم من المساهمين الذين لهم الحق في حضور الجمعية ومن غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى نموذج نص الوكالة المرفق والذي يجب أن يكون مصدقا من إحدى الغرف التجارية أو احد البنوك أوجهة العمل ويجب أن لا يزيد مجموع الأسهم الممثلة في الوكالة عن 5% من رأس المال إلا إذا كانت لمساهم واحد أو مساهم وأفراد أسرته. وعلى كل مساهم يرغب في حضور الاجتماع أن يحضر معه ما يثبت هويته واستنادا إلى المادة (36) من النظام الأساسي للشركة فإن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العامة الغير عادية هو للمساهمين الذين يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وترجو إدارة الشركة من المساهمين الكرام الذين يرغبون بالحضور أو يرغبون في توكيل غيرهم من المساهمين إرسال تأكيد حضورهم شخصيا أو إرسال التوكيل إلى المركز الرئيسي للشركة بـطريف قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل على أن لا يكون التوكيل لأعضاء مجلس الإدارة أو موظفي الشركة أو المكلفين بأعمال إدارية أو فنية بصورة دائمة لحساب الشركة.
المواضيع المتشابهه 
اسمنت المنطقة الشمالية للاهمية 
العرض الشجري
