استفسار أمني يكشف أكبر عملية تلاعب في سوق الأسهم [IMG]http://www.mapnews.com/wp-*******/uploads/2016/02/السوق-المالية-السعودية.jpg[/IMG] كشفت مصادر مطلعة إن استفسارا أمنيا أدى للكشف عن أطول قضية مالية تشهدها السوق المالية السعودية، والتي كان بطلها الرئيس التنفيذي السابق لمجموعة سامبا المالية فادي طبارة، حيث قضى الحكم بفرض غرامة عليه 1.4 مليون ريال، وإلزام مستثمرة “والدته” استفادت من معلوماته بإعادة أكثر من 60 مليون ريال. ووفقاً للملاحظة الأمنية أصبحت هيئة السوق في 2011 إلى تتبع صفقاته من خلال برنامج “سمارت” المستخدم في تتبع الصفقات المشبوهة، ليتم اكتشاف اسبقية تتفيذ صفقات على محفظة المستثمرة قبل تنفيذ صفقات الصناديق الاستثمارية التابعة لمجموعة سامبا المالية. واكتشفت الهيئة أن المستثمرة هي والدة فادي، وأنه هو من كان يديرها دون علمها ، وبعد نظر القضية من قبل لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تمت براءته ، ليتم رفعها للجنة الاستئناف ومن بعدها صدر حكم الإدانة. وأدين فادي بتزويد أحد المستثمرات بما لديه من معلومات عن استراتيجية أداء الصناديق والمحافظ الاستثمارية التي يقوم بإدارتها والإشراف عليها، واستفادة المستثمرة من تلك المعلومات في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، وذلك خلال الفترة من 07/11/2004م إلى 01/07/2006م، وتضمّن القرار إيقاع عدد من العقوبات به. وبجانب الغرامة المالية تم منع فادي من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشاراً استثمارياً لمدة خمس شنوات ، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق لمدة خمس سنوات كما تضمّن قرار اللجنة إلزام المستثمرة بدفع مبلغ قدره (60,569,497) ستون مليوناً وخمس مئة وتسعة وستون ألفاً وأربع مئة وسبعة وتسعون ريالاً لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظتها الاستثمارية
المواضيع المتشابهه 
استفسار أمني يكشف أكبر عملية تلاعب في سوق الأسهم 
العرض الشجري
