انعقدت جمعية اميانتيت ومبروك عليكم الريال
 

10 (1434-04-28 ) 08:21:12 روابط متعلقة السعر المفصلتعلن شركة اميانتيت العربية السعودية بأن اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية قد انعقد بمقر المركز الرئيسي للشركة بالدمام في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد عصر يوم السبت الواقع في 27/04/1434هـ الموافق 9/3/2013م (حسب تقويم أم القرى)، وبعد اكتمال النصاب القانوني قد تمت موافقة الجمعية على ما يلي:ـ
أولا: التصديق على ما ورد بتقرير مراقبي الحسابات عن الوثائق المالية من السنة المالية المنتهية في 31/12/2012م.
ثانيا: التصديق على الميزانية العمومية وحساب ال والخسائر عن العام المالي المنتهي في 31/12/2012م.
ثالثا: الموافقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية المنــتهية في 31/12/2012م .

رابعا: الموافقة على صرف المساهمين بواقع ريال واحد عن كل سهم وبإجمالي قدره 115,500,000 ريال سعودي تمثل 10 % من راس المال وتكون الاحقية للمساهمين المقيدين في سجلات تداول يوم انعقاد الجمعية وسوف تعلن الشركة عن تاريخ صرف ال لاحقاً.

خامسا: إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن إدارتهم للشركة خلال السنة المالية المنتــهية في 31/12/2012م .

سادسا: الموافقة على اختيار "مكتب/ برايس وترهاوس كوبرز" (الجريـــد وشركاه سابقا) (محاسبون قانونيون معتمدون)كمراقبي الحسابات من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2013م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد بدل أتعابه.

سابعا: الموافقة على صرف اتعاب مجلس الإدارة عن العام المالي 2012 قيمتها 1,800,000 ريال سعودي.

ثامناً: الموافقة على لائحة معايير وإجراءات الترشح لعضوية مجلس الإدارة