الرياض 11 صفر 1442 هـ الموافق 28 سبتمبر 2020 م واس صرَّح مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة
الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع
وتحويل الأموال بطرقٍ غير مشروعة، أسفرت ـ بفضل الله - عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من
الإطاحة بأفراد تنظيمٍ
عصابي مكون من (6) وافدين، (من الجنسية الهندية، أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)، والقبض عليهم لتورطهم
بجمع وتحويل أموال مجهولة المصدر يشتبه أنها نتاج غسل الأموال إلى خارج المملكة عبر حساباتٍ بنكية لكياناتٍ تجارية وشركات متخصصة في مجال المقاولات تعود ملكيتها لمواطنين، بمقابل عمولة محددة، وثبت تحويلهم مبالغ مالية بلغ مجموعها (120,000,000) مائة وعشرون مليون ريال خلال السنة الميلادية الحالية، كما ضبط بحوزتهم مبلغ مجهول
المصدر قدره (22,500) ريال ويشتبه أنه نتاج مصدر غير مشروع، وقد جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المذكورين وفق نظام الإجراءات الجزائية. // انتهى // 21:00ت م 0217
تستطيع المشاركة هنا والرد على الموضوع ومشاركة رأيك عبر حسابك في الفيس بوك
uhl L av'm hgvdhq : hgY'hpm fjk/dlS uwhfd l;,k lk (6) ,ht]dk j,v',h f[lu ,jp,dg Hl,hg l[i,gm hglw]v